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哪些行为触犯反洗钱—预防洗钱 维护金融安全_pos机办理资讯分享

2017年3月7日 15:28

上海pos机办理反洗钱诈骗的洗钱通道

案例:李某以投资矿产为借口,以高息回报为诱饵,先后向多人骗取集资款,涉案金额达数亿元。
赵某在明知李某进行诈骗的情况下,仍然将自己的账户交给李某使用,用于接受各种受骗款。 赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。案发后,李某因非法吸收公众存款罪被判入狱,赵某也因洗钱罪获刑。

 假客服电信诈骗

案例:周女士经人推荐,购买某网络理财产品,遇到操作问题,在网上搜索客服电话进行咨询,但搜索结果出现的是假客服电话。
假客服得知周女士的账号以及16万元账户余额,称周女士的账户被“保护性冻结”,让她转账到指定的“安全账户”。
为了打消周女士的顾虑,假客服称如果转账金额高于其账户金额,转账会失败。周女士一试果然如此。随后,骗子向周女士账户内存入90元,账户金额变为16万零90元,当周女士再试图转账16万零20元时,钱即被转账到所谓的“安全账户”中。收到钱后,诈骗分子随即将钱转入异地账户,分多笔从ATM机提现,完成洗钱。

 “钓鱼网站”诈骗洗钱

案例:王先生的手机收到一条短信,提示他的网银需要升级。王先生立即登录短信提供的网址,进行操作。
两天后,王先生再次登录网银时,发现账户中的上百万元不翼而飞!警方调查发现,这是一个典型的“钓鱼网站”诈骗案。“钓鱼网站”与真正的银行官方网站非常相似。犯罪分子将窃取的账号和密码用于制作克隆卡,并从ATM机上将王先生银行卡内的资金取走,或转到其他账户,完成洗钱过程。

 出售信用卡的洗钱陷阱

案例:罗某利用自己和他人的身份证件办理了多张信用卡。
罗某先后把200余张信用卡卖给宋某、陈某,用于信用卡洗钱。
宋某、陈某等人所涉账户交易达上百亿元人民币。
某地人民法院依法对被告人罗某、宋某和陈某进行宣判。

 地下钱庄汇款的烦恼

案例: 张先生在国外经商,经常需要向国内汇款,张先生通过朋友得知某地下钱庄汇款速度快,费用低廉。
张先生向该地下钱庄汇入10万美元,该地下钱庄承诺张先生在国内的妻子孙女士当天可取等值人民币。
孙女士前往该地下钱庄的国内经营地点,等待她的不是工作人员,而是警察。
原来该地下钱庄老板已携款潜逃,地下钱庄的国内经营人员也不知所踪。张先生夫妇追悔莫及。

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